VS sanctioneert Turkse zakenman die honderden miljoenen doorsluisde naar Hezbollah
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën werd contant geld via koeriers op commerciële vluchten vervoerd tussen Libanon, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft tien personen op een sanctielijst geplaatst vanwege hun vermeende rol in een netwerk dat honderden miljoenen dollars naar Hezbollah zou hebben overgebracht.
Volgens het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control werd contant geld via koeriers op commerciële vluchten vervoerd tussen Libanon, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran.
Washington stelt dat het netwerk buiten het reguliere financiële systeem opereerde en Hezbollah daarmee toegang gaf tot buitenlandse valuta, terwijl bestaande sancties werden omzeild.
Turkse zakenman aangewezen als leider netwerk
Volgens de Amerikaanse autoriteiten werd het netwerk geleid door de Turkse zakenman Yunus Alper Yilmaz.
Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de organisatie van geldtransporten tussen verschillende landen en Hezbollah in Libanon. Daarbij zouden ook wisselkantoren in Turkije zijn gebruikt.
De Verenigde Staten beschuldigen Yilmaz er daarnaast van bedrijven en bankrekeningen beschikbaar te hebben gesteld voor transacties die verband hielden met de Quds-brigade van de Iraanse Revolutionaire Garde.
Halil Ibrahim Kacmaz en Onder Dede zouden contant geld bij wisselkantoren hebben opgehaald. Vasfi Akyuz zou de logistiek van de koeriers hebben geregeld en zelf ook geld hebben vervoerd.
Andere genoemde koeriers zijn Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci en Emrah Ayaz. Zij zouden geld bestemd voor Hezbollah via commerciële vluchten naar Libanon hebben gebracht.
Verbinding met Iraanse Quds-brigade
Yilmaz, Kacmaz en Dede werden door Washington gesanctioneerd wegens het leveren van financiële, materiële of andere ondersteuning aan de Quds-brigade.
De overige zeven personen werden aangewezen wegens steun aan Hezbollah.
Volgens het Amerikaanse ministerie stond het netwerk eerder in verbinding met Behnam Shahriyari, een inmiddels overleden financieel functionaris van de Quds-brigade.
Washington ziet de constructie als een voorbeeld van de manieren waarop Iran financiële middelen naar bevriende gewapende organisaties in de regio verplaatst.
Wisselkantoren en contant geld centraal in constructie
Volgens de Amerikaanse autoriteiten maken Hezbollah en gelieerde netwerken gebruik van verschillende methoden om inkomsten te genereren en geld te verplaatsen.
Daaronder vallen oliesmokkel, illegale scheepvaart, handel in grondstoffen en het vervoeren van grote hoeveelheden contant geld.
Binnen het nu aangepakte netwerk zouden vooral wisselkantoren in Turkije een belangrijke rol hebben gespeeld.
Door geld fysiek met koeriers te vervoeren kon het formele banksysteem grotendeels worden vermeden.
Hezbollah opnieuw aangewezen onder andere juridische basis
Naast de tien personen heeft Washington ook Hezbollah opnieuw aangewezen als Specially Designated Global Terrorist.
Daarbij stelt de Amerikaanse regering nu expliciet dat Hezbollah eigendom is van, wordt gecontroleerd door en wordt aangestuurd door de Quds-brigade van de Revolutionaire Garde.
De Verenigde Staten plaatsten Hezbollah al in oktober 1997 op de lijst van buitenlandse terroristische organisaties. In oktober 2001 volgde een eerdere aanwijzing als Specially Designated Global Terrorist.
De nieuwe maatregel legt nadrukkelijker de juridische verbinding tussen Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde.
Onderdeel van bredere economische campagne tegen Iran
De sancties passen binnen de bredere Amerikaanse campagne om Iraanse financiële netwerken verder af te snijden.
Minister van Financiën Scott Bessent kondigde op 24 augustus een verscherpte economische operatie tegen Iran aan. Washington wil daarmee zoveel mogelijk inkomstenstromen en alternatieve financiële kanalen van Teheran aanpakken.
Netwerken van wisselkantoren, tussenpersonen, koeriers en buitenlandse ondernemingen behoren daarbij tot de belangrijkste doelwitten.
De maatregelen tegen het netwerk rond Yilmaz richten zich precies op dit soort financiële infrastructuur buiten het traditionele banksysteem.
Bezittingen in Verenigde Staten geblokkeerd
Alle bezittingen en financiële belangen van de gesanctioneerde personen die zich in de Verenigde Staten bevinden of onder controle staan van Amerikaanse personen, worden geblokkeerd.
Deze bezittingen moeten ook worden gemeld bij de Amerikaanse sanctieautoriteit.
Daarnaast kunnen buitenlandse financiële instellingen gevolgen ondervinden wanneer zij bewust belangrijke transacties uitvoeren voor de gesanctioneerde personen.
Ook niet-Amerikaanse partijen worden hierdoor beperkt in hun mogelijkheden om zaken met het netwerk te doen.
Turkije heeft nog niet publiek gereageerd
De Turkse regering had volgens de beschikbare informatie nog niet publiekelijk gereageerd op de Amerikaanse sancties.
Dat is opvallend omdat een Turkse staatsburger door Washington wordt aangewezen als leider van het netwerk, meerdere Turkse personen als koeriers worden genoemd en wisselkantoren in Turkije volgens de Amerikaanse autoriteiten een centrale rol speelden.
De maatregelen komen bovendien op een moment waarop Washington andere landen nadrukkelijk waarschuwt tegen financiële steun aan Iran.
Daarmee komt ook de rol van buitenlandse financiële instellingen en tussenpersonen steeds nadrukkelijker onder Amerikaanse controle te staan.