Meer dan $20 miljoen en 60 kilo goud in beslag genomen in Iraaks corruptieonderzoek
De zaak draait onder meer om Adnan al-Jumaili, een hoge functionaris van het Iraakse ministerie van Olie.
De Iraakse justitie heeft in samenwerking met autoriteiten in de Koerdische Regio meer dan 20 miljoen dollar, 200 miljoen Iraakse dinar en 60 kilogram goud in beslag genomen. De vondst maakt deel uit van een groot corruptieonderzoek rond een hoge functionaris van het Iraakse ministerie van Olie.
De Supreme Judicial Council maakte zondag bekend dat juridische stappen zijn genomen tegen Adnan al-Jumaili, onderminister van Olie voor raffinagezaken, en verschillende personen die met hem in verband worden gebracht.
Ook zijn zeven voertuigen in beslag genomen.
Miljoenen en goud teruggevonden
Volgens de Iraakse justitie gaat het om geld dat vermoedelijk afkomstig is uit verduistering bij overheidsprojecten.
Onderzoekers namen in totaal 20,34 miljoen dollar en 200 miljoen Iraakse dinar in beslag. Daarnaast werd ongeveer 60 kilogram goud aangetroffen.
De operatie werd uitgevoerd in samenwerking met autoriteiten in de Koerdische Regio. Waar het geld en goud precies zijn gevonden, is niet bekendgemaakt.
Ook is nog niet duidelijk gemaakt bij welke overheidsprojecten het geld zou zijn verduisterd.
Het onderzoek loopt nog. De autoriteiten proberen andere mogelijke betrokkenen en aanvullende financiële middelen op te sporen.
Hoge functionaris ministerie van Olie onderzocht
Al-Jumaili werd volgens de Iraakse justitie gearresteerd en verhoord. Tijdens het onderzoek zou hij verklaringen hebben afgelegd waarin tientallen overheidsfunctionarissen en leden van het Iraakse parlement worden genoemd.
De beschuldigingen tegen deze personen zijn nog niet door een rechter vastgesteld. Het onderzoek bevindt zich nog in een lopende fase.
De zaak kan daardoor verder uitbreiden als onderzoekers bewijs vinden tegen andere betrokkenen.
Grotere campagne tegen corruptie
De zaak maakt deel uit van een bredere campagne tegen corruptie in Irak. Sinds eind juni zijn verschillende politici en hoge overheidsfunctionarissen onderzocht of gearresteerd vanwege verdenkingen van financiële misdrijven.
Bij eerdere onderzoeken werd volgens de Iraakse justitie al meer dan 100 miljard dinar teruggevonden. Daarnaast werden tientallen miljoenen dollars en grote hoeveelheden goud in beslag genomen.
De nieuwste vondst laat zien dat het onderzoek zich inmiddels richt op grote financiële bedragen en mogelijk een breder netwerk binnen Iraakse overheidsinstellingen.
Samenwerking tussen Hewler en Baghdad
Opvallend is de samenwerking tussen de Iraakse federale autoriteiten en de Koerdische Regio bij het onderzoek.
Dat is belangrijk bij zaken waarbij verdachten, financiële middelen of bezittingen zich over verschillende delen van Irak bevinden.
De Iraakse autoriteiten zeggen dat het onderzoek wordt voortgezet. Daarbij wordt gezocht naar andere mogelijke betrokkenen en bezittingen die afkomstig kunnen zijn uit verduisterde publieke middelen.