VS richt zich op Chinees cryptonetwerk dat Iraanse olie-inkomsten zou hebben witgewassen
Washington heeft daarnaast een procedure gestart om 61 miljoen dollar aan opbrengsten uit de verkoop van gesanctioneerde Iraanse olie in beslag te nemen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maandag bekendgemaakt dat Iran volgens Amerikaanse onderzoekers een actief cryptonetwerk in China heeft gebruikt om ongeveer 1,5 miljard dollar aan olie-inkomsten wit te wassen.
Tegelijk heeft het ministerie een juridische procedure gestart om 61 miljoen dollar aan opbrengsten uit de verkoop van gesanctioneerde Iraanse olie in beslag te nemen.
Volgens Washington gaat het om een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur waarmee Teheran probeert sancties en beperkingen op internationale geldstromen te omzeilen.
Cryptovaluta gebruikt buiten dollarsysteem
De zaak biedt volgens de Amerikaanse autoriteiten nieuw inzicht in de manier waarop Iran olie-inkomsten buiten het traditionele dollarsysteem zou hebben verplaatst.
Sinds de start van Operation Economic Outcast op 24 augustus probeert Washington volgens de aangeleverde informatie steeds meer financiële kanalen van Iran af te sluiten.
Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde eerder dat Teheran geen toegang meer heeft tot de Amerikaanse dollar en waarschuwde dat ook digitale financiële middelen doelwit zouden worden van de campagne.
Netwerk actief vanuit China
Het ministerie van Justitie stelt dat het betrokken netwerk vanuit China opereerde.
Dat is belangrijk omdat China een grote rol speelt in de handel in Iraanse olie.
De Verenigde Staten hebben tot nu toe vooral kleinere Chinese ondernemingen, waaronder onafhankelijke raffinaderijen, aangepakt.
Met deze zaak richt Washington zich op digitale financiële infrastructuur in China in plaats van rechtstreeks op grote Chinese banken.
1,5 miljard dollar wijst op omvangrijke operatie
Volgens de Amerikaanse autoriteiten gaat het niet om één afzonderlijke transactie.
Het bedrag van 1,5 miljard dollar wijst volgens Washington op een langdurige en systematische constructie om olie-inkomsten via cryptovaluta te verplaatsen.
De 61 miljoen dollar waarop de Amerikaanse beslagprocedure betrekking heeft, vormt slechts een deel van het totale bedrag dat volgens de aanklacht door het netwerk liep.
Digitale kanalen nieuwe focus van sanctiebeleid
De Amerikaanse regering breidt Operation Economic Outcast steeds verder uit.
Bessent zei eerder dat naast traditionele financiële instellingen ook luchtvaart, scheepvaart en digitale activa binnen het bereik van de campagne vallen.
De zaak tegen het China-gebaseerde cryptonetwerk is volgens de aangeleverde informatie de eerste concrete grote stap binnen dat digitale spoor.
Washington probeert alternatieve geldroutes af te sluiten
De kern van de Amerikaanse aanpak is het beperken van alle financiële mogelijkheden waarmee Iran inkomsten uit olie kan omzetten in bruikbare middelen.
Daarbij richt Washington zich steeds meer op tussenpersonen, digitale valuta en andere routes buiten traditionele banken.
Volgens de Amerikaanse regering moet dat de druk op Teheran verder vergroten en de financiële ruimte voor nucleaire activiteiten, wapenprogramma’s en regionale bondgenoten verkleinen.
De beschuldigingen tegen het cryptonetwerk maken deel uit van een lopende juridische procedure. Er is nog geen definitieve rechterlijke uitspraak over de volledige zaak.