VS legt sancties op aan cryptobeurzen vanwege banden met Iraanse Revolutionaire Garde
Volgens Washington werden via de betrokken platforms miljoenen dollars aan cryptovaluta verplaatst naar adressen die aan de IRGC worden gekoppeld.
De Verenigde Staten hebben vrijdag sancties opgelegd aan twee cryptobeurzen en een internationaal netwerk van bedrijven. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën werden deze gebruikt om sancties tegen Iran te omzeilen, geld wit te wassen en cryptovaluta te verplaatsen voor de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC).
De nieuwe sancties zijn gericht tegen Shelbit Exchange, het Iraanse Aban Tether en zakenman Siavash Kayvanpour. Ook verschillende aan hem verbonden bedrijven in Georgië, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten zijn getroffen.
Miljoenen aan cryptovaluta verplaatst
Volgens het Amerikaanse ministerie ontvingen digitale adressen van Shelbit meer dan één miljoen dollar aan cryptovaluta vanuit adressen die aan de IRGC worden gekoppeld.
Vanuit Shelbit zou vervolgens voor meer dan twee miljoen dollar aan cryptovaluta zijn verstuurd naar digitale wallets die eveneens met de Revolutionaire Garde in verband worden gebracht.
Ook adressen die volgens Washington eigendom zijn van of worden beheerd door Kayvanpour zouden voor meer dan twee miljoen dollar hebben overgemaakt naar Nobitex, de grootste Iraanse cryptobeurs.
Nobitex werd op 2 juni al door de Verenigde Staten onder sancties geplaatst.
Miljarden via Shelbit
Shelbit zou daarnaast diensten hebben geleverd aan een groot Perzischtalig online goknetwerk. Via de cryptobeurs zouden tientallen miljoenen dollars aan digitale bezittingen zijn witgewassen.
Uit eerder onderzoek van Reuters bleek dat minstens vier miljard dollar via Shelbit was verplaatst binnen een aan Iran gekoppeld netwerk. Daarbij zouden meer dan 2.000 gokwebsites, de Iraanse centrale bank en partijen met banden met de IRGC betrokken zijn geweest.
Shelbit ontkent bewust te hebben meegewerkt aan witwassen, het ontwijken van sancties of de financiering van terrorisme. Het bedrijf ontkent ook bewust transacties te hebben uitgevoerd voor gesanctioneerde of militaire organisaties.
Ook Aban Tether onder sancties
De Verenigde Staten hebben daarnaast sancties ingesteld tegen Aban Tether vanwege zijn activiteiten binnen de Iraanse financiële sector.
Volgens het Amerikaanse ministerie heeft het platform voor miljoenen dollars aan transacties verwerkt waarbij eerder gesanctioneerde Iraanse cryptobeurzen betrokken waren.
Daaronder bevinden zich Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex.
Washington stelt dat cryptovaluta steeds vaker worden gebruikt binnen financiële netwerken waarmee Iran internationale sancties probeert te omzeilen.
Amerikaanse druk op Iraanse cryptosector neemt toe
De maatregelen van vrijdag volgen op eerdere Amerikaanse sancties tegen Iraanse cryptobedrijven.
Op 2 juni werden Nobitex en drie andere cryptobeurzen getroffen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkte Nobitex in 2025 meer dan de helft van alle binnenkomende Iraanse cryptotransacties. Het platform zou ook transacties hebben gefaciliteerd die aan de IRGC waren gekoppeld.
Op 24 juli volgden nieuwe maatregelen tegen vier personen en negen bedrijven die volgens Washington verbonden zijn aan de Iraanse financier Babak Zanjani. Een deel van deze ondernemingen was actief in cryptohandel en zou betrokken zijn geweest bij het ontwijken van sancties.
Washington zet maximale druk voort
De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent plaatste de nieuwe sancties binnen de zogenoemde ‘Economic Fury’-campagne van de regering-Trump.
Washington zegt Iraanse financiële netwerken te blijven aanpakken, ongeacht of daarbij dollars, Iraanse rials of cryptovaluta worden gebruikt.
Ook het Amerikaanse Rewards for Justice-programma richt zich op de financiële infrastructuur van de IRGC. De Verenigde Staten bieden een beloning tot 15 miljoen dollar voor informatie die kan helpen bij het verstoren van financiële mechanismen van de Revolutionaire Garde.