Iraakse bankfunctionarissen opgepakt voor corruptie bij Rafidain Bank
Volgens de eerste onderzoeksresultaten zouden de verdachten hebben geknoeid met de kasreserves van de bank.
Een gezamenlijke eenheid van de Iraakse Commissie voor Integriteit heeft donderdag meerdere functionarissen van Rafidain Bank in de provincie Diwaniyah gearresteerd.
Zij worden verdacht van corruptie, manipulatie met valuta en verduistering van publieke middelen.
Manipulatie met kasreserves
Volgens de eerste onderzoeksresultaten zouden de verdachten hebben geknoeid met de kasreserves van de bank.
Daarbij zouden bankbiljetten van 50.000 Iraakse dinar zijn vervangen door biljetten van 1.000 dinar.
Schade voor publieke kas
De autoriteiten schatten dat de constructie ongeveer 1,6 miljard Iraakse dinar aan schade heeft veroorzaakt voor de publieke schatkist.
Dat komt neer op ongeveer 1,1 miljoen Amerikaanse dollar.
Juridische stappen gestart
Tegen de aangehouden functionarissen zijn juridische procedures gestart.
Onderzoekers proberen ondertussen vast te stellen of er meer personen betrokken waren bij het vermeende netwerk en waar de verdwenen middelen zich bevinden.
Zoektocht naar ontbrekend geld
De Iraakse autoriteiten zeggen dat zij doorgaan met het opsporen en terughalen van de ontbrekende publieke middelen.
De zaak wordt behandeld binnen de bredere inzet om financiële misdrijven binnen staatsinstellingen strenger aan te pakken.
Toezicht op staatsinstellingen
De arrestaties maken deel uit van de pogingen van Irak om het toezicht op overheidsinstellingen en staatsbanken te versterken.
Volgens de autoriteiten zullen corruptie en misbruik van publieke middelen worden beantwoord met strikte juridische maatregelen.
Onderdeel van Operatie Dageraad
De operatie komt op een moment waarop Irak een landelijke anticorruptiecampagne voert onder de naam Operatie Dageraad.
Deze campagne werd op 28 juni gelanceerd onder leiding van premier Ali al-Zaidi en richt zich op corruptie binnen verschillende sectoren van de staat.
Tientallen arrestaties
Sinds de start van de campagne zijn tientallen hoge politieke figuren en functionarissen opgepakt.
Ook is voor meer dan 250 miljoen dollar aan bezittingen in beslag genomen. Officieel zijn minstens 21 personen aangehouden, al spraken eerste berichten over mogelijk 47 arrestaties.
Bekende namen onder verdachten
Onder de prominente figuren die in verband worden gebracht met de campagne bevinden zich Muthanna al-Samarrai, leider van de soennitische Azm Alliantie, voormalig gouverneur van Wasit Mohammed Jamil al-Mayahi en Ibrahim al-Sumaidaie, een senior adviseur van voormalig premier Mohammed Shia al-Sudani.
Strengere aanpak van corruptie
De nieuwste arrestaties bij Rafidain Bank laten zien dat Bagdad zijn anticorruptiecampagne verder uitbreidt.
De regering probeert niet alleen verdachten te vervolgen, maar ook publieke middelen terug te halen en het vertrouwen in staatsinstellingen te herstellen.
Publieke middelen centraal
Voor Irak is het beschermen van publieke middelen een belangrijk onderdeel van het versterken van de staat.
De zaak in Diwaniyah onderstreept hoe financiële controle, transparantie en juridische opvolging centraal staan in de bredere strijd tegen corruptie.